Khởi tố 5 môi giới bất động sản làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh do Công ty CP Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để giúp các khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nên Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh; đồng thời chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT khẩn trương tập trung lực lượng xác minh, làm rõ.

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 5 đối tượng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", gồm: Trần Quang Bảo (SN 1987), trú tại Vũ Thư, Hưng Yên; Bùi Minh Yến (SN 1989), trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Dương Thị Quyên (SN 1989), trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Diệu Thảo (SN 1989), trú tại phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội và Nguyễn Thị Nhung (SN 1993), trú tại xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh; các đối tượng còn lại đều là nhân viên môi giới bất động sản.

Quá trình môi giới bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, nhóm đối tượng này đã gặp những khách hàng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định, từ đó gợi ý "xử lý" hồ sơ với chi phí từ 4-7 triệu đồng/bộ. Sau đó, các đối tượng trực tiếp soạn thảo các giấy tờ, tài liệu khống như: Giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập; đơn xin xác nhận tiền lương rồi thông đồng làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để giúp các khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City có quy mô đầu tư xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 85.767 m2, gồm 10 khối nhà ở xã hội ký hiệu là A, B, C, D, E, F, G, H, I, J với tổng số khoảng 1.048 căn hộ; khu nhà ở liền kề với tổng số khoảng 107 căn hộ; khu thương mại dịch vụ; khu công trình công cộng (nhà văn hóa, trạm y tế, trường học), các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà. Trong đó, mỗi tòa nhà A, B, C, D, E, F, G xây dựng gồm 1 tầng hầm, 9 tầng nhà và 1 tầng tum; tổng số căn hộ là 94 căn/tòa. Riêng nhà H, I, J có 130 căn hộ/nhà.

Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12/2026. Số lượng căn hộ mở bán tổng số 1.029 căn hộ. Giá bán căn thường là 16,4 triệu đồng/m2; căn góc là hơn 16,7 triệu đồng/m2; căn cạnh cầu thang là 16,1 triệu đồng/m2 (giá bán đã gồm VAT 5% và chi phí bảo trì 2%).

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã khuyến cáo, khách hàng không thực hiện các giao dịch mua bán nhà ở xã hội khi dự án chưa đủ điều kiện giao dịch, không đăng ký, mua bán khi bản thân không thuộc đối tượng và không đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định.

Bên cạnh đó, không thực hiện nộp các khoản tiền không rõ ràng, tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đã ký kết với chủ đầu tư; thanh toán trực tiếp với chủ đầu tư hoặc thực hiện thông qua ngân hàng do chủ đầu tư và người mua thống nhất. Đồng thời, chỉ thực hiện giao dịch mua, thuê mua đối với các căn hộ nhà ở xã hội đã được Sở Xây dựng thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện.

Người dân khi có tài liệu, chứng cứ về việc trục lợi chính sách, thu tiền chênh lệch trong mua bán nhà ở xã hội trái quy định cần báo cáo, cung cấp ngay cho Công an tỉnh, Sở Xây dựng hoặc UBND cấp xã tại dự án để kịp thời kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Theo Nhà đầu tư