Triệt phá đường dây lập dự án tiền ảo DRK, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỷ đồng: Kẻ cầm đầu bị bắt

Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá đường dây lừa đảo bằng dự án tiền ảo mang tên DRK, bắt giữ 8 đối tượng liên quan, thu giữ và phong tỏa tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tiền ảo.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Huỳnh Đức Vân

Đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với 3 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh cùng nhiều đối tượng khác lập ra một dự án tiền ảo mang tên DRK. Nhóm này đã sử dụng mạng xã hội để quảng bá, lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối năm 2021, sau khi huy động được số tiền lớn từ các nhà đầu tư, các đối tượng đã đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội, nhóm liên quan để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư, sau đó quy đổi sang tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, trên 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch đối với nhiều tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị các cá nhân là bị hại của Huỳnh Đức Vân và đồng phạm liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để trình báo và được giải quyết theo quy định.