Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị có liên quan. Trong số này, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố về tội Trốn thuế và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan truy tố, Công ty CP Rạng Đông là doanh nghiệp tư nhân hoạt động đa ngành, sở hữu 12 công ty thành viên với các lĩnh vực chủ yếu gồm đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và sản xuất vật liệu xây dựng. Cáo trạng xác định, trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Đông giữ vai trò điều hành, chi phối toàn bộ hoạt động của các công ty thành viên trong tập đoàn.

Để vận hành hệ thống tài chính, bị can Đông giao cho cháu họ là Lê Hoàng Ngân đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, phụ trách tài chính và điều tiết dòng tiền của toàn bộ hệ thống. Đồng thời, Nguyễn Thu Hương Thủy, em họ của bị can Đông được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Tài chính đầu tư Tập đoàn Rạng Đông, trực tiếp quản lý nguồn tiền thu từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.

Trong hệ sinh thái của Tập đoàn Rạng Đông, Công ty Sông Bình do Phạm Duy Khánh làm Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật, có bộ phận kế toán và hệ thống sổ sách kế toán riêng biệt. Đến cuối năm 2023, khi tình hình tài chính của tập đoàn gặp khó khăn, để có nguồn tiền mặt phục vụ hoạt động chi tiêu, bị can Nguyễn Văn Đông đã phê duyệt kế hoạch đối phó với nghĩa vụ thuế sau khi nhận báo cáo từ Lê Hoàng Ngân.

Theo đó, Nguyễn Thị Phương Thu, Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình được giao trực tiếp làm việc với các khách hàng mua quặng Ilmenite. Thu có nhiệm vụ thỏa thuận với đối tác ký kết hợp đồng mua bán với mức giá thấp hơn giá trị thực tế, đồng thời xuất hóa đơn giá trị gia tăng cũng ở mức thấp hơn. Phần chênh lệch giữa giá thực tế và giá ghi trên hợp đồng được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt và chuyển cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý. Số tiền này sau đó được chuyển cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Cáo trạng cũng nêu rõ, khi bị can Trần Thị Lê Vi Vân (kinh doanh tự do) liên hệ để mua quặng, hai bên thống nhất phương thức thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng. Theo thỏa thuận, khoản tiền ghi trên hợp đồng sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Sông Bình, trong khi phần chênh lệch so với giá trị hợp đồng và hóa đơn giá trị gia tăng sẽ được giao trực tiếp bằng tiền mặt tại trụ sở công ty.

Đối với các giao dịch này, Vân khai nhận tổng số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng là 31,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo xác định, Nguyễn Thị Phương Thu chỉ thỏa thuận giá thực tế và trực tiếp nhận từ Vân số tiền 16,5 tỷ đồng. Toàn bộ các lần giao nhận tiền đều không có chứng từ hay ký nhận.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền chênh lệch giữa giá trị thực tế thanh toán và giá trị thể hiện trên hợp đồng đối với 38.000 tấn quặng Ilmenite là 16,5 tỷ đồng. Khoản tiền này không được bộ phận kế toán của Công ty Sông Bình ghi nhận vào sổ sách, không kê khai và nộp thuế theo quy định, dẫn đến thất thu ngân sách Nhà nước.

Theo kết luận giám định thuế, hành vi này đã gây thiệt hại gần 3,9 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền chênh lệch được các cá nhân cấp dưới chuyển cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng nhưng không được hạch toán đầy đủ, làm phát sinh thất thoát nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, hành vi của bị can Nguyễn Văn Đông cùng các bị can liên quan đã cấu thành tội Trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Đông được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trong khi các bị can khác là đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực.

Theo Kiến thức đầu tư